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INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS

INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS

S/.2000

Conviértete en un experto en la investigación de lavado de activos con nuestro curso especializado. Aprende las técnicas y metodologías clave para detectar, investigar y combatir el lavado de dinero de manera efectiva.

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periodo de caducidad toda la vida
hecho en Spanish
última actualización en Wed Dec 1969
nivel
intermedio
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calificación promedio
descripción corta Conviértete en un experto en la investigación de lavado de activos con nuestro curso especializado. Aprende las técnicas y metodologías clave para detectar, investigar y combatir el lavado de dinero de manera efectiva.
resultados
  • Dominio de las técnicas de investigación de lavado de activos. Habilidades para identificar transacciones sospechosas y recopilar pruebas. Capacidad para realizar análisis financieros y seguimiento de activos. Competencia para colaborar con autoridades competentes y presentar informes de investigación. Contribución a la prevención y combate efectivo del lavado de activos.
requisitos
  • Ninguno