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LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

S/.2000

Conviértete en un experto en la prevención y detección del lavado de activos con nuestro curso especializado. Aprende las herramientas y estrategias necesarias para combatir este delito financiero de manera efectiva.

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periodo de caducidad toda la vida
hecho en Spanish
última actualización en Wed Dec 1969
nivel
intermedio
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calificación promedio
descripción corta Conviértete en un experto en la prevención y detección del lavado de activos con nuestro curso especializado. Aprende las herramientas y estrategias necesarias para combatir este delito financiero de manera efectiva.
resultados
  • Conocimiento profundo de los conceptos y prácticas relacionadas con el lavado de activos. Habilidades para identificar y evaluar riesgos de lavado de activos en diferentes entornos financieros y empresariales. Competencias para implementar medidas efectivas de prevención y detección del lavado de activos en organizaciones. Capacidad para colaborar con autoridades reguladoras y aplicar el marco legal en la lucha contra el lavado de activos. Contribución a la integridad del sistema financiero y la protección contra actividades delictivas.
requisitos
  • Ninguno